курс по

AML

Курс в записи
Длительность курса: 3 часа
Лектор: Марианна Лузанова, PhD.
Способ окончания курса: тест онлайн
При успешной сдаче теста участники получают AML сертификат.
Сертификат выдается на английском языке и он подходит для предоставления в органы контроля и мониторинга, например, нацбанки и финмониторинги
Стоимость: 3 000 крон

Для кого этот курс

Этот курс предназначен для лиц, попадающих под действие § 2 закона № 253/2008 Sb. (AML закон) и их сотрудников, ответственных за внедрение и соблюдение мер, вытекающих из этого закона.

Особое внимание будет уделено вопросам выполнения международных санкций в соответствии с требованиями AML закона.

Цель курса

Цель курса – подробно ознакомить участников с обязательствами, возложенными на них AML законом, предоставить рекомендации по их выполнению на практике и ознакомить с ожиданиями регулятора в данной области. В рамках курса будет также представлена информация о текущем и готовящемся национальном и европейском законодательстве в области AML, а также международные стандарты (Рекомендации FATF).

AML

Программа курса

  • Международные и национальные источники права в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) и соответствующие международные организации
  • Основные международные правовые акты и соглашения
  • Роль международных организаций в AML/CFT (например, FATF)
  • Влияние международных стандартов на национальное законодательство
  • Оценка рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия
  • Методы и инструменты оценки рисков
  • Финансовый аналитический отдел (FAÚ) – его роль и функции
  • Идентификация и проверка клиентов – их ключевое значение для системы предотвращения и выявления отмывания денег
  • Требования к идентификации клиентов и проверка клиентов
  • Важность постоянного мониторинга и обновления данных
  • Другие обязательства по AML закону
  • Ведение документации и отчетности
  • Внедрение внутренних политик и процедур
  • Обучение и повышение квалификации сотрудников
  • Нарушения по AML закону и административные санкции
  • Виды нарушений и возможные последствия
  • Обзор действующих международных санкций

Купить курс

По окончании курса участники будут обладать знаниями о требованиях AML законодательства, методах их выполнения на практике и будут готовы к эффективному соблюдению обязательств, что минимизирует риски для их организаций.
После оплаты вы получите на свою почту доступ к курсу и тесту.